Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга

Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга

Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России, ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была — только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера — лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы», — сказал Чиханчин.

Он пояснил, что преступники делают это для того, чтобы их было сложнее выявлять. «Но мы научились тоже их искать с помощью цифровой технологии, совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД», — добавил глава Росфинмониторинга.

Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга

Источник ria.ru